Verde
Sin alertas relevantes. Continuar con validación de soportes.
Ejemplo expediente
Candidato CFO: sin procesos activos en Rama Judicial. Procuraduría sin sanciones. RUES vigente. Score 12/100.
№ 001Inteligencia OSINT agéntica · Selección de alto cargo
Decisiones de personalcon evidencia,no con intuición.
TRAZIT construye dossieres ejecutivos de debida diligencia sobre candidatos a cargos de alta responsabilidad: analiza procesos judiciales, detecta patrones de comportamiento y emite un veredicto de riesgo verificado. En minutos, no en días.
Informe ejecutivo de debida diligencia
Sujeto████████ ████████CC ••••••••42
Amarillo · R-55Score 58/100 · 2 elementos por aclarar
Matriz de verificación
Procuraduría✓ Verificado
Rama Judicial⚠ Revisar
RUES✓ Verificado
Listas OFAC✓ Verificado
MUESTRA ANONIMIZADA
Veredicto
Un semáforo, tres lecturas, cero ambigüedad.
Seleccione una tarjeta para ver un ejemplo anonimizado.
Amarillo
Elementos por aclarar antes de decidir. No es impedimento por sí solo.
Ejemplo expediente
2 procesos laborales como demandante en 18 meses. Misma contraparte en ambos. Requiere entrevista estructurada. Score 58/100.
Rojo
Alertas relevantes para análisis del comité. La existencia de procesos no implica responsabilidad.
Ejemplo expediente
Coincidencia en listas restrictivas + 4 procesos ejecutivos activos. Concentración en una jurisdicción. Score 82/100.
Procuraduría · Verificado · hace 2mRama Judicial · Verificado · hace 4mRUES · Verificado · hace 6mContraloría · Verificado · hace 8m
Producto en acción
Inteligencia visual con UI real, no renders genéricos.
Informe ejecutivo de debida diligencia
Sujeto████████ ████████CC ••••••••42
Amarillo · R-55Score 58/100 · 2 elementos por aclarar
Matriz de verificación
Procuraduría✓ Verificado
Rama Judicial⚠ Revisar
RUES✓ Verificado
Listas OFAC✓ Verificado
Extracto judicial
2 procesos laborales como demandante (2024–2025). Contraparte recurrente identificada. Patrón: demandante laboral serial.
MUESTRA ANONIMIZADA
DOSSIER
Informe ejecutivo con semáforo
- Matriz de verificación cruzada
- Análisis judicial con patrones detectados
Catálogo OSINT TRAZIT · Metodología alineada con informes DETECH: identidad digital, brechas, registros gubernamentales y análisis geográfico.
Caso anonimizado
EXP. #047Selección CFO · Sector financiero
Antes4 díasinvestigación manual
→
Con TRAZIT18 minpipeline completo
Amarillo · R-55
- Dos procesos laborales como demandante en 18 meses
- Contraparte recurrente identificada en ambos casos
- Sin alertas en listas restrictivas ni Procuraduría
Expediente de muestra
Vea cómo luce un dossier ejecutivo antes de decidir.
Informe estructurado con semáforo, matriz de verificación y extracto judicial. Datos anonimizados para demostración comercial.
Solicitar dossier completo →Informe ejecutivo de debida diligencia
Sujeto████████ ████████CC ••••••••42
Amarillo · R-55Score 58/100 · 2 elementos por aclarar
Matriz de verificación
Procuraduría✓ Verificado
Rama Judicial⚠ Revisar
RUES✓ Verificado
Listas OFAC✓ Verificado
Extracto judicial
2 procesos laborales como demandante (2024–2025). Contraparte recurrente identificada. Patrón: demandante laboral serial.
MUESTRA ANONIMIZADA
Capacidades
Cuatro instrumentos que cierran la brecha entre el dato y la decisión.
01PERFIL
Debida diligencia de personas
Perfilamiento de candidatos a cargos de alta responsabilidad con fuentes abiertas oficiales, documentación aportada y análisis automatizado de patrones judiciales.
02CONDUCTA
Patrones de comportamiento
Detectamos recurrencias: demandante laboral serial, conflictos sostenidos con una contraparte, concentración territorial. Señales que un comité debe clarificar.
03VEREDICTO
Semáforo de riesgo
Cada perfil recibe una lectura verde / amarillo / rojo con razones explícitas y score, lista para una decisión de selección informada y trazable.
04VERACIDAD
Verificación cruzada
Corroboración entre múltiples fuentes y una segunda pasada con IA local para veracidad. Sin enviar datos sensibles a la nube.
Metodología
Del expediente al dossier ejecutivo.
I
Apertura del expediente
Nombre, documento y soportes (PDF, anexos). TRAZIT los ingiere y normaliza.
II
Pipeline agéntico
Siete fases: planifica fuentes, recolecta, lee documentos, resuelve entidades, sintetiza, verifica y reporta.
III
Informe ejecutivo
PDF con resumen, matriz de verificación, análisis judicial, preguntas de entrevista y conclusiones.
Manual vs. TRAZIT
TiempoDíasMinutos
PatronesProceso a procesoAutomático
RiesgoSubjetivoSemáforo + score
DatosServicios externosIA local on-prem
Cobertura
Fuentes públicas y oficiales integradas.
PGNProcuraduría
CSJRama Judicial
CGNContraloría
DIANDIAN
RUESRUES
OFACOFAC
01Procuraduría02Contraloría03Rama Judicial04Policía05RUES06RUNT / SIMIT07ADRES08BDME09Registraduría10SECOP11RETHUS12DIAN13Listas OFAC14Sherlock15Holehe16H8mail17GHunt18Maigret19theHarvester20Subfinder21Reputación digital22Genealogía / apellidos23Registros USA (Sunbiz, Miami-Dade)
TRAZIT opera bajo el régimen de protección de datos (Ley 1581 de 2012), presunción de inocencia y debido proceso. Los informes son de apoyo y no constituyen prueba judicial ni concepto definitivo de idoneidad.
Seguridad
Diseñado para datos que no pueden filtrarse.
Despliegue on-premise
Toda la plataforma corre en su propia infraestructura. Los datos de investigación nunca salen de su red.
Base de datos aislada por cliente
Aislamiento multi-tenant en aplicación, vector store y PostgreSQL (RLS). Imposible cruzar información entre organizaciones.
IA 100% local
Modelos servidos localmente (Ollama). Sin enviar nombres, documentos ni hallazgos a terceros en la nube.
Guardrails de agentes
Defensas anti prompt-injection y anti-exfiltración alineadas con OWASP Top 10 para LLM.
WAF y segmentación de red
ModSecurity + OWASP CRS en el borde, redes segmentadas y servicios internos sin exposición.
Trazabilidad y cumplimiento
Auditoría por organización, evidencia con hash y operación bajo Ley 1581 de 2012.
Planes
Inteligencia a la altura de cada decisión.
Analista
Para equipos que inician la debida diligencia estructurada.
$1.200.000COP / mes
- ✓10 informes / mes
- ✓1 usuario
- ✓Fuentes públicas oficiales
- ✓Semáforo de riesgo + matriz de verificación
- ✓Exportación PDF ejecutiva
- ✓Soporte por correo
Profesional
El estándar para áreas de selección, seguridad y cumplimiento.
$3.900.000COP / mes
- ✓50 informes / mes
- ✓Hasta 5 usuarios
- ✓Análisis judicial avanzado + patrones
- ✓Verificación cruzada con IA local
- ✓Chat copiloto de investigación
- ✓Importación de documentos (RAG)
- ✓Soporte prioritario
Institucional · On-premise
Máxima privacidad con despliegue dedicado para sector público y corporativo.
A la medidaContactar ventas
- ✓Informes y usuarios ilimitados
- ✓Despliegue on-premise dedicado
- ✓Base de datos aislada por organización
- ✓IA 100% local + WAF + RLS
- ✓Onboarding, capacitación y SLA
- ✓Integraciones y marca blanca
Precios en pesos colombianos (COP), antes de IVA (19%). Facturación anual con dos meses de descuento. ¿Necesita más informes o usuarios? Disponemos de complementos por volumen.
Preguntas frecuentes
Todo lo que debe saber antes de contratar TRAZIT.
TRAZIT es una plataforma comercial de debida diligencia e inteligencia OSINT para empresas en Colombia, operada por DETECH INTELLIGENCE.
- ¿Qué es TRAZIT?
- TRAZIT (Trazabilidad de Redes, Activos y Antecedentes) es una plataforma comercial de inteligencia OSINT agéntica desarrollada por DETECH INTELLIGENCE en Colombia. Automatiza la debida diligencia sobre candidatos a cargos de alta responsabilidad mediante informes ejecutivos con semáforo de riesgo, análisis judicial y verificación cruzada en fuentes oficiales.
- ¿Para quién está pensada TRAZIT?
- Para equipos de selección de personal, seguridad corporativa, cumplimiento (compliance), auditoría interna y comités de contratación en empresas e instituciones colombianas que necesitan evaluar antecedentes con evidencia trazable, no con intuición.
- ¿Qué fuentes consulta TRAZIT en Colombia?
- Integra fuentes públicas y oficiales como Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial, RUES, DIAN, Registraduría, SECOP, ADRES, BDME, listas OFAC y conectores OSINT especializados (Sherlock, Holehe, Maigret, entre otros), según el plan contratado.
- ¿TRAZIT reemplaza un background check tradicional?
- TRAZIT acelera y estructura la investigación: reduce días de trabajo manual a minutos asistidos por IA, con patrones judiciales y semáforo de riesgo. Los informes son de apoyo a la decisión; no constituyen prueba judicial ni concepto definitivo de idoneidad, conforme a la Ley 1581 de 2012 y el debido proceso.
- ¿Dónde se procesan los datos sensibles?
- TRAZIT puede desplegarse on-premise en la infraestructura del cliente. Los modelos de IA corren localmente (Ollama), sin enviar nombres, documentos ni hallazgos a servicios en la nube. Incluye aislamiento multi-tenant, RLS en PostgreSQL y WAF en el borde.
- ¿Cuánto cuesta TRAZIT en Colombia?
- Planes comerciales desde $1.200.000 COP/mes (plan Analista, 10 informes) hasta $3.900.000 COP/mes (plan Profesional, 50 informes). El plan Institucional on-premise es a la medida. Precios antes de IVA (19%). Facturación anual con descuento disponible.
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